دوره mba مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حرفه ای

به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و ابلاغیه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز معرفی راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات لازم‌الاجرا در این خصوص و ارائه رویه‌ها و تمهیدات عملی به منظور پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی این دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده و ارائه می‌گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است: آشنایی و مبارزه با پولشویی جرایم مالی و سازمان یافته سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی آثار و تبعات پولشویی مقابله با تامین مالی تروریسم قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم‌انگاری پولشویی معرفی مرکز اطلاعات مالی مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک